Almatıda məhkəmə “Amir Kapital” maliyyə piramidası ilə əlaqəli 10 milyon dollardan çox məbləğdə kriptoaktivlərin və Almatı vilayətindəki torpaq sahəsinin həbsinə sanksiya verib.
Yeniera.az bu barədə Maliyyə Monitorinqi Agentliyi məlumat yayıb.
“Özünü beynəlxalq investisiya fondu kimi təqdim edən “Amir Kapital” şirkəti üç il ərzində Qazaxıstan, Belarus, Rusiya və Qırğızıstan vətəndaşlarının vəsaitlərini kriptovalyuta ticarəti, mayninq və müxtəlif layihələrə sərmayələrdən 5-10% gəlir əldə etmək bəhanəsi ilə aktiv şəkildə cəlb edib”, – məlumatda qeyd edilir.
İnvestorlar şirkətin saytı vasitəsilə referal linki ilə qeydiyyatdan keçirdilər və şəxsi hesablarını Amir Wallet cüzdanı vasitəsilə kriptovalyuta (USDT, BTC, ETH) ilə doldururdular. “Əldə edilən vəsaitlər maliyyə piramidası prinsipi ilə iştirakçılar arasında yenidən bölüşdürülürdü – yeni əmanətlərin axını hesabına əvvəlki iştirakçılara faizlər ödənilirdi. Nəticədə, piramidaya 40-dan çox iştirakçı cəlb edilib”, – AFM-dən əlavə ediblər.
\Problemlər artıq 2021-ci ilin sonunda başladı: investorların vəsaitlərinin çıxarılmasına məhdudiyyətlər qoyuldu. Təşkilatçılar bunu texniki nasazlıqlarla izah edir və ödənişləri bərpa edəcəklərinə söz verirdilər, lakin giriş heç vaxt bərpa edilmədi. Maliyyə piramidanın təşkil edilməsi və rəhbərlik etməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2 aylıq həbs altına alınıb, agentlikdən qeyd ediblər. İstintaq davam edir.
